On désigne par contrôle documentaire toutes les vérifications opérées sur les pièces du dossier client pour valider leur authenticité et leur cohérence :

vérification des titres d’identité pour les personnes physiques (CNI, passeport, etc.) vérification des documents administratifs pour les personnes morales (Kbis, statuts etc.) contrôle des autres pièces du dossier client (justificatifs de revenus, justificatifs de domicile, et tout autre document joint au dossier client)

Les solutions de CTMS sont conçues pour automatiser la vérification du dossier client, sans friction, en sécurisant les parcours de KYC, de on-boarding et d’entrée en relation client.