CAS D’USAGE
Contrôle documentaire
On désigne par contrôle documentaire toutes les vérifications opérées sur les pièces du dossier client pour valider leur authenticité et leur cohérence :
- titres d’identité pour les personnes physiques (CNI, passeport, etc.) et documents administratifs pour les personnes morales (Kbis, statuts etc.)
- autres pièces du dossier client (justificatifs de revenus, justificatifs de domicile, et tout autre document joint au dossier client)
Ils nous font confiance
Le contrôle documentaire s’attache à vérifier la conformité
des différents points de contrôle de chaque pièce :
(algorithmes, champs, références, images et hologrammes etc.)
Cette vérification est à la fois unitaire (document par document) et croisée (contrôle croisé de la cohérence des données
sur les différents documents entre eux).
