CAS D’USAGE

Contrôle documentaire

Nos solutions
  • On désigne par contrôle documentaire toutes les vérifications opérées sur les pièces du dossier client pour valider leur authenticité et leur cohérence :

    • titres d’identité pour les personnes physiques (CNI, passeport, etc.) et documents administratifs pour les personnes morales (Kbis, statuts etc.)
    • autres pièces du dossier client (justificatifs de revenus, justificatifs de domicile, et tout autre document joint au dossier client)

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Le contrôle documentaire s’attache à vérifier la conformité

des différents points de contrôle de chaque pièce :

(algorithmes, champs, références, images et hologrammes etc.)

Cette vérification est à la fois unitaire (document par document) et croisée (contrôle croisé de la cohérence des données
sur les différents documents entre eux).

Les solutions de CTMS sont conçues pour automatiser le contrôle documentaire, sans friction, en sécurisant les parcours de KYC, de
on-boarding et d’entrée en relation client.

Parlons contrôle

documentaire

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Envie d’en savoir plus ?
Notre expert est à votre disposition.

Romain GORCE

Ingénieur d’affaires
+33 6 79 80 19 50

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