CAS D’USAGE
Contrôle des dossiers clients

Vérification de toutes les pièces du dossier client.

  • On désigne par contrôle documentaire toutes les vérifications opérées sur les pièces du dossier client pour valider leur authenticité et leur cohérence :

    • vérification des titres d’identité pour les personnes physiques (CNI, passeport, etc.)
    • vérification des documents administratifs pour les personnes morales (Kbis, statuts etc.)
    • contrôle des autres pièces du dossier client (justificatifs de revenus, justificatifs de domicile, et tout autre document joint au dossier client)

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Contrôle du dossier client : vérification des pièces du dossier.

Vérification des points de contrôle de chaque pièce :

(algorithmes, champs, références, images et hologrammes etc.)

Cette vérification est à la fois unitaire (document par document) et croisée (contrôle croisé de la cohérence des données du dossier client sur les différents documents entre eux).

Les solutions de CTMS sont conçues pour automatiser la vérification du dossier client, sans friction, en sécurisant les parcours de KYC, de on-boarding et d’entrée en relation client.

Parlons contrôle des dossiers clients.

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Mélanie Di Stefano
Ingénieur d’affaires
Solutions digitales

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