CAS D’USAGE KYC (Know Your Customer)

Conformité et connaissance client.

  • Les processus de KYC (« know your customer ») désignent toutes les opérations ayant pour objectif de vérifier l’identité des prospects ou des clients avant la contractualisation.

  • Le KYC au départ très répandu dans les industries de la banque, du crédit et de l’assurance, s’est élargi à tous les métiers qui ont besoin de contrôler l’identité et les pièces de dossier d’un client.

  • Le KYC permet par ailleurs de répondre aux exigences réglementaires et juridiques concernant les vérifications de l’identité dans certains métiers (banque, assurances, immobilier, etc.)

Ils nous font confiance.

Le KYC client concerne la vérification de toutes les pièces du dossier.

(personne physique ou morale)

Vérification et authentification de la pièce identité

(justificatifs du monde entier : carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, carte vitale, etc.)

Contrôle de cohérence

de toutes les pièces du dossier entre elles

Sécurisation totale

du dossier client

Vérification des autres pièces du dossier

soit de nombreux types de documents (constituant le dossier client) :
justificatifs de domicile (factures par exemple),

  • justificatifs de revenus (feuille de paie, déclaration de revenus etc.)
  • documents spécifiques du métier (correspondant aux cas d’usages spécifiques)

Contrôle de complétude du dossier

(par rapport à votre dossier client type)

Nos EXPERTS

ANTI-FRAUDE

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Quand la technologie avance, la fraude recule !

Avec CTMS,
le KYC client devient très simple.

Il sécurise et fluidifie sans friction le parcours client.

Après un processus de KYC digital, simple et 100% adapté à votre parcours client, vous connaissez la réalité de son identité, et vous pouvez contractualiser avec lui sans risque.

CTMS outille les vérifications de KYC, selon les cas d’usage, avec la technologie Easyconform répondant à 360° (100% paramétrables selon vos besoins de contrôle).

4 configurations de connaissance client parmi les plus fréquentes :

par vos services internes (conformité, lutte contre la fraude, LCBFT etc.)

directement dans vos solutions digitales métier

(sur mobile ou PC) pour la fourniture des pièces du dossier par le client (contrôle de l’identité, vérification biométrique, upload et vérification des autres pièces du dossier client) puis traitement du dossier en central avec Easyconform

(scanner de contrôle) puis traitement du dossier en central avec Easyconform.

Parlons KYC client et conformité.

Une question ?
Envie d’en savoir plus ?
Notre expert est à votre disposition.

Romain GORCE

Ingénieur d’affaires

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