Dans un contexte où la vérification de l’identité est essentielle pour se conformer aux réglementations et lutter contre la fraude, l’intégration de l’identité numérique de France Identité dans les procédures de détection de CNI devient une nécessité. Cette carte d’identité numérique, qui repose sur un processus d’authentification sécurisé, constitue une CNI officielle et fiable. Pourtant, elle ne doit pas être utilisée seule : pour une vérification de l’identité rigoureuse, il est indispensable d’examiner l’ensemble des documents d’un dossier client.

Comment un grand groupe automobile a renforcé la sécurité de ses financements grâce à CTMS

Le KYC (Know Your Customer) est une procédure essentielle pour les entreprises, en particulier dans les secteurs réglementés, pour vérifier l'identité de leurs clients et évaluer les risques associés. Nous explorons les composantes d'une fiche KYC, les bonnes pratiques pour mettre en œuvre un KYC efficace, et les raisons pour lesquelles de nombreux secteurs sont concernés.